/ SOLUZIONI
Suite AML
La nostra Suite AML non sostituisce i sistemi antiriciclaggio esistenti, li rafforza
La soluzione calcola il rischio combinando logiche strutturate, AI e Machine Learning. Si integra in varie fasi del flusso bancario, retail e corporate, con un approccio flessibile in base alle esigenze dell'Istituto. Il modulo Core è integrabile tramite API e alle sue funzionalità base - inclusi sistema di Alert & Notifiche via e-mail, pianificazione automatica (Cron Engine), SSO ready - si aggiungono la Revisione periodica KYC e il Transaction Monitoring.
La soluzione Core evolve in una soluzione su misura adatta alle esigenze della Banca
01
Approccio Custom
A partire da una base metodologica proprietaria che determina il Core della soluzione, il tool viene calibrato su policy, dati e soglie interne alla Banca.
02
Revisione periodica KYC
Un modulo che include il ricalcolo dinamico dello score e l'aggiornamento automatico dei
fattori di rischio.
03
Transaction Monitoring
In questo modulo rientrano l'identificazione delle variazioni nel profilo di rischio, il supporto all’analisi preventiva di potenziali criticità, le SOS.
04
Governance
Rafforza l’analisi manuale già in essere nella Banca. Logiche e pesi sono trasparenti, nessun automatismo decisionale.
05
Esposizione API
Il tool si integra nell’ecosistema Banca grazie all’esposizione di API. L’approccio è modulabile, si adatta a vari flussi.
Certificazioni & Partner
vegan/s adotta un sistema di gestione certificato secondo gli standard ISO 9001 e ISO 27001
Certificato ISO 9001:2015
Numero: 025D-VEGS-Q
Certificato ISO/IEC 27001:2013
Numero: 025D-VEGS-SI
Compliant ISO 26000
Risposte a domande frequenti
La vostra Suite AML sostituisce il sistema antiriciclaggio che la Banca già utilizza?
No, il sistema antiriciclaggio della Banca rimane in uso. La nostra soluzione non è stand-alone: si integra nell’ecosistema dell’Istituto tramite API e si affianca ai sistemi esistenti, come ad esempio Gianos, senza sostituirli. Rafforza inoltre l’analisi manuale già in essere, con un approccio modulabile che si adatta ai vari flussi.
Che cosa aggiunge concretamente rispetto a ciò che la Banca ha già?
Maggiore flessibilità. La soluzione si adatta alle esigenze specifiche della Banca, automatizza tramite Machine Learning numerose attività manuali della gestione AML e consente di approfondire modelli di analisi già in uso o di svilupparne di nuovi.
Chi controlla le logiche e le decisioni?
La Banca. Il tool parte da una base metodologica proprietaria che determina il modulo Core e viene calibrato su policy, dati e soglie interne all’Istituto. Logiche e pesi sono trasparenti e non c’è alcun automatismo decisionale: le decisioni restano alle persone.
